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Finanza e mercati · 07/03/20031 min di lettura

Notice of Expiration of Conditional Exception to Bank Secrecy Act Regulations Relating to Orders for Transmittal of Funds by Financial Institutions

Traduzione automatica locale · Lingua originale della fonte

Riepilogo

FinCEN is giving notice of the expiration of a conditional exception to a Bank Secrecy Act requirement on May 31, 2003. The exception permits financial institutions to substitute coded information for the true name and address of a customer in a funds transmittal order.

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

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Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

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Finanza e mercati · 06/10/2026

FinCEN Annulla la Notifica di Proposta di Regolamento (NPRM) per le Transazioni con Monete Virtuali Convertibili o Attività Digitali

La FinCEN sta ritirando una notifica di proposta di regolamento (NPRM) che proponeva di richiedere alle banche e alle aziende di servizi di denaro (MSB) di sottoporre rapporti, tenere registri e verificare l'identità dei clienti in relazione alle transazioni coinvolgenti monete virtuali convertibili (CVC) o attività digitali con status di denaro legale (LTDA) tenute in cassette non ospitate o in cassette ospitate in un territorio identificato dalla FinCEN. La FinCEN non intende intraprendere ulteriori azioni su questa NPRM.

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Finanza e mercati · 05/10/2026

Proposta di misura speciale che impedisce la trasmissione di fondi riguardo alle transazioni coinvolgenti il network A7 degli agenti

La FinCEN emette una dichiarazione e un avviso di proposta di regolamentazione, in base all'articolo 9714(a) della Legge per combattere il denaro sporco (Legge pubblica 116-283), modificata dall'articolo 6106(b) della Legge di autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2022 (Legge pubblica 117-81), che classifica le transazioni coinvolgenti qualsiasi azienda operante all'estero che è controllata dal network A7, un servizio di evasione delle sanzioni e di lavaggio di denaro con legami con la Russia, utilizzato da un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui l'Iran e i suoi proxy terroristici, come una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di primaria importanza in connessione con il finanziamento illecito russo, propone l'imposizione di una prohibizione su determinate trasmissioni di fondi, da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto, coinvolgenti quella classe di transazioni

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