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금융 및 시장 · 2025. 6. 30.1 분 읽기
Imposition of Special Measure Prohibiting Certain Transmittals of Funds Involving CIBanco S.A., Institución De Banca Multiple
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요약
FinCEN is issuing notice of an order prohibiting certain transmittals of funds involving CIBanco S.A., Instituci[oacute]n De Banca Multiple, a financial institution operating outside of the United States determined to be of primary money laundering concern in connection with illicit opioid trafficking.
원본 출처 언어: Federal Register — Department of the Treasury원문 발표 열기 →