Этот перевод готовится. Пока мы временно показываем оригинальную версию на английском языке.
Финансы и рынки · 30.06.20251 мин чтения
Imposition of Special Measure Prohibiting Certain Transmittals of Funds Involving CIBanco S.A., Institución De Banca Multiple
Локальный автоматический перевод · Язык оригинального источника
Краткое содержание
FinCEN is issuing notice of an order prohibiting certain transmittals of funds involving CIBanco S.A., Instituci[oacute]n De Banca Multiple, a financial institution operating outside of the United States determined to be of primary money laundering concern in connection with illicit opioid trafficking.
Язык оригинального источника: Federal Register — Department of the TreasuryОткрыть исходное сообщение →