Deze vertaling wordt voorbereid. Voorlopig tonen we de oorspronkelijke Engelse versie.
Financiën en markten · 30-6-20251 min lezen
Imposition of Special Measure Prohibiting Certain Transmittals of Funds Involving CIBanco S.A., Institución De Banca Multiple
Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal
Samenvatting
FinCEN is issuing notice of an order prohibiting certain transmittals of funds involving CIBanco S.A., Instituci[oacute]n De Banca Multiple, a financial institution operating outside of the United States determined to be of primary money laundering concern in connection with illicit opioid trafficking.
Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →