BN Business News
Business Maps⌕ Business News'te ara
Şirketinizi ekleyin →
Bu çeviri hazırlanıyor. Bu süre içinde İngilizce orijinal sürümü gösteriyoruz.

Finans ve piyasalar · 31.10.19971 dk okuma

Financial Crimes Enforcement Network; Bank Secrecy Act Regulations; Exemption From the Requirement to Report Transactions in CurrencyPhase II; Open Working Meeting

Yerel otomatik çeviri · Kaynağın orijinal dili

Özet

The Financial Crimes Enforcement Network (``FinCEN'') will hold a working meeting to give interested persons the opportunity to discuss with Treasury officials issues regarding proposed Bank Secrecy Act regulations relating to exemptions from the requirement to report transactions in currency in excess of $10,000.

Kaynağın orijinal dili: Federal Register — Department of the TreasuryOrijinal duyuruyu açın →

Konuları keşfedin

İş dünyası analizleri →
6

Finans ve piyasalar · 07.10.2026

OFAC Sanctions Eylemi Bildirisi

ABD Treasury Binaları Kontrol Bürosu (OFAC) tarafından, OFAC'ın bir veya daha fazla kişiye Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List)'e eklenmesi nedeniyle adları yayımlanan bir veya daha fazla kişiye ait malların ve malların hakları ABD jurisdictionu altında olan tüm mallara bloke ediliyor. ABD vatandaşı olarak, bu kişilerle transaction yapma gibi faaliyetlere participation yapma general olarak engelleniyor.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 07.10.2026

Notice of OFAC Sanctions Actions

The U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) is publishing the names of one or more persons whose property and interests in property have been unblocked and who have been removed from the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). OFAC is also publishing the names of blocked property and persons whose property and interests in property remain blocked and on the SDN List or subject to the prohibitions of the Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) List, or the Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List, but whose duplicate entries have been removed from OFAC sanctions lists. OFAC is also publishing updates to the identifying information of one or more persons or property currently included on the SDN List, NS-PLC List, or SSI List whose property and interests in property remain blocked or subject to the prohibitions of those lists, as applicable.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 06.10.2026

OFAC Sanctions Eylemi Bildirisi

ABD Treasury Binaları Kontrol Bürosu (OFAC) tarafından, OFAC'ın bir veya daha fazla kişiye OFAC'ın Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List)'e eklenmesi nedeniyle adları publish ediliyor. Bu entities'nin property ve interests'e ilişkin tüm hakları ABD jurisdiction'un altında olan tüm property ve interests'e bloke ediliyor ve ABD persons'u general olarak bu entities ile transaction yapma yasaklanıyor.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 06.10.2026

Değişken Virtüel Para Karşıtı Özel Hareket, ABD FinCEN'in withdrawalı ve proposed rulemaking'sine son verildi.

ABD FinCEN'in, ABD PATRIOT Hukuku'nun 311. maddesine göre, uluslararası Değişken Virtüel Para (CVC) karıştırmaını, ana para yolsuzlukla ilgili sınıflandırılan transaction türleri arasında sınıflandırması ve bir özel measure gerektiren daha fazla kayıt ve raporlama gereksinimlerinin uygulanmasıyla ilgili bir öneri yapması ve bir ila withdrawu announced.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 06.10.2026

FinCEN, Dijital Para Cinsi Para ve Digitel Asettilerle Iliskili Teslimatlar için Teslimatlar, Kayitlar ve Kullanicinin Kimligini Onaritma Talebi için Notu Iste Meclisi Iptal Etirir

FinCEN, konvertible virtüel para cinsi para ve digitel asettilerle iliskili taleplerde bankalar ve para hizmet işletmeleri (MSB) için raporlar sunmak, kayıtlar tutmak ve kháchilerin kimliğini onaylamak gerektiren bir notu proposed rulemaking (NPRM)'i geri çekmektedir. FinCEN, bu NPRM'de daha fazla eyleme geçmeyecektir.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 05.10.2026

A7 Ağı'nın Alt Acentilerinin İle Ilgili Para Taşıma Kısıtlaması Tebliği Teklifi

ABD FinCEN'i, Rusya ile liênlicher bir para yasağı ve para lavabo operationsu service olan A7 Ağı'nın kontrol ettiği bir şirketin outside of ABD'de faaliyet gösteren tüm şirketleri, İran ve terörist proxy'lar ile birlikte geniş bir dizi kriminal aktörler tarafından leverajelenir, bu nedenle ABD'de faaliyet gösteren tüm bankalar tarafından bu sınıf para lavabo faaliyetleri ile ilgili para taşıma kısıtlaması uygulamasını teklifedecek.

Özeti okuyun →