BN Business News
Business Maps⌕ Cerca in Business News
Aggiungi la tua azienda →
Questa traduzione è in preparazione. Nel frattempo mostriamo temporaneamente la versione originale in inglese.

Finanza e mercati · 31/10/19971 min di lettura

Financial Crimes Enforcement Network; Bank Secrecy Act Regulations; Exemption From the Requirement to Report Transactions in CurrencyPhase II; Open Working Meeting

Traduzione automatica locale · Lingua originale della fonte

Riepilogo

The Financial Crimes Enforcement Network (``FinCEN'') will hold a working meeting to give interested persons the opportunity to discuss with Treasury officials issues regarding proposed Bank Secrecy Act regulations relating to exemptions from the requirement to report transactions in currency in excess of $10,000.

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

Esplora gli approfondimenti

Analisi aziendali →
6

Finanza e mercati · 05/10/2026

Proposta di misura speciale che impedisce la trasmissione di fondi riguardo alle transazioni coinvolgenti il network A7 degli agenti

La FinCEN emette una dichiarazione e un avviso di proposta di regolamentazione, in base all'articolo 9714(a) della Legge per combattere il denaro sporco (Legge pubblica 116-283), modificata dall'articolo 6106(b) della Legge di autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2022 (Legge pubblica 117-81), che classifica le transazioni coinvolgenti qualsiasi azienda operante all'estero che è controllata dal network A7, un servizio di evasione delle sanzioni e di lavaggio di denaro con legami con la Russia, utilizzato da un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui l'Iran e i suoi proxy terroristici, come una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di primaria importanza in connessione con il finanziamento illecito russo, propone l'imposizione di una prohibizione su determinate trasmissioni di fondi, da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto, coinvolgenti quella classe di transazioni

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 09/10/2026

Applicazione della legge del 1996 sulla riconciliazione delle responsabilità personali e delle opportunità di lavoro alla parte rimborsabile di taluni crediti fiscali federali rimborsabili; Cancellazione dell'udienza

Questo documento annulla un'udienza pubblica sui regolamenti proposti (REG-119882-25) pubblicato nel Federal Register il 20 agosto 2026. Il regolamento proposto prevede che la parte rimborsabile di alcuni crediti federali redditizi disponibili per le persone fisiche sia un "beneficio pubblico federale" ai sensi della Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act del 1996 (PRWORA).

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 07/10/2026

Nota di OFAC sulle azioni di sanzioni

L'Ufficio per il Controllo delle Attività Estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui whose proprietà e interessi in proprietà sono stati disbloccati e che sono stati rimossi dalla lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). L'OFAC sta anche pubblicando i nomi di proprietà bloccate e persone whose proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccate e soggette alle prohibizioni della lista Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) o della lista Sectoral Sanctions Identifications (SSI), ma con duplicati eliminati dalle liste sanzioni di OFAC. L'OFAC sta anche pubblicando aggiornamenti all'informazione identificativa di uno o più individui o proprietà attualmente inclusi nella lista SDN, NS-PLC o SSI, whose proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccate o soggetti alle prohibizioni di quelle liste, a seconda.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 06/10/2026

FinCEN Annulla la Notifica di Proposta di Regolamento (NPRM) per le Transazioni con Monete Virtuali Convertibili o Attività Digitali

La FinCEN sta ritirando una notifica di proposta di regolamento (NPRM) che proponeva di richiedere alle banche e alle aziende di servizi di denaro (MSB) di sottoporre rapporti, tenere registri e verificare l'identità dei clienti in relazione alle transazioni coinvolgenti monete virtuali convertibili (CVC) o attività digitali con status di denaro legale (LTDA) tenute in cassette non ospitate o in cassette ospitate in un territorio identificato dalla FinCEN. La FinCEN non intende intraprendere ulteriori azioni su questa NPRM.

Leggi il riepilogo →