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Finance et marchés · 31/10/19971 min de lecture

Financial Crimes Enforcement Network; Bank Secrecy Act Regulations; Exemption From the Requirement to Report Transactions in CurrencyPhase II; Open Working Meeting

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Résumé

The Financial Crimes Enforcement Network (``FinCEN'') will hold a working meeting to give interested persons the opportunity to discuss with Treasury officials issues regarding proposed Bank Secrecy Act regulations relating to exemptions from the requirement to report transactions in currency in excess of $10,000.

Langue originale de la source: Federal Register — Department of the TreasuryOuvrir le communiqué original →

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Finance et marchés · 06/10/2026

Déclaration de retrait de FinCEN concernant les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte ; mise en œuvre d'une mesure spéciale

La FinCEN annule sa décision et son règlement proposé, en vertu de l'article 311 de la loi PATRIOT USA, qui considérait que les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte étaient une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et imposait une mesure spéciale concernant des exigences de tenue de registres et de déclaration renforcées pour cette classe de transactions.

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Finance et marchés · 06/10/2026

Règlement des transactions impliquant des monnaies virtuelles convertibles ou des actifs numériques avec statut de monnaie légale : annulation du notice de proposition de règlement

La FinCEN annule un avis de proposition de règlement (NPRM) qui préconisait de rendre obligatoire aux banques et aux entreprises de services financiers (ESF) de soumettre des déclarations, de conserver des dossiers et de vérifier l'identité des clients en rapport avec les transactions impliquant des monnaies virtuelles convertibles (MVC) ou des actifs numériques (AN) ayant un statut de monnaie légale (SML) détenus dans des portefeuilles non hébergés ou dans des portefeuilles hébergés dans une juridiction identifiée par la FinCEN. La FinCEN ne poursuivra pas d'autres mesures sur cet NPRM.

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Finance et marchés · 05/10/2026

Proposition de mesures spéciales interdisant la transmission de fonds concernant les transactions impliquant les sous-agents de la réseaux A7

La FinCEN émet un constat et une mise en demeure de proposition de règlement, conformément à l'article 9714(a) de la loi contre le blanchiment d'argent russe (Loi publique 116-283), modifiée par l'article 6106(b) de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2022 (Loi publique 117-81), en considérant que les transactions impliquant toute entreprise opérant à l'étranger qui est contrôlée par le réseau A7, un service d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent avec des liens avec la Russie, sont une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, en lien avec la finance illégale russe, et propose l'imposition d'une interdiction de certaines transmissions de fonds, par tout établissement financier couvert, impliquant cette classe de transactions.

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Finance et marchés · 09/10/2026

Annulation d'une audience publique sur des réglementations proposées ; Cancellation of a public hearing on proposed regulations

Le présent document annule une audience publique prévue pour des réglementations proposées (REG-119882-25) publiées au Recueil des règlements fédéraux le 20 août 2026. Ces réglementations proposeraient que la partie remboursée d'un certain crédit d'impôt d'impôt sur le revenu fédéral remboursable accessible aux individus est un « avantage public fédéral » selon la loi sur la responsabilité personnelle et les opportunités de travail de 1996 (PRWORA).

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Finance et marchés · 07/10/2026

Déclaration de l'OFAC concernant une action de sanctions

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis publie la liste des noms de personnes ou de plusieurs personnes qui sont placées sur la liste des Nations et Personnes Specially Designated et Bloquées (SDN List) en raison de la détermination de l'OFAC selon laquelle des critères juridiques applicables sont satisfaits. Les biens et les intérêts dans ces biens sont bloqués et les personnes physiques américaines sont généralement interdites d'engager des transactions avec eux.

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Finance et marchés · 06/10/2026

Déclaration de l'OFAC sur une action de sanctions

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis publie la liste des noms d'au moins un individu ou d'au moins une entité qui figure sur la liste des Nations et Personnes Specially Designated et Bloquées (SDN List) de l'OFAC, en raison de la satisfaction d'un ou plusieurs critères juridiques applicables. Toute propriété et intérêts dans la propriété soumise à la juridiction des États-Unis de cette entité sont bloqués, et les personnes physiques américaines sont généralement interdites d'engager des transactions avec elles.

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