Финансы и рынки · 14.08.2026Обновлено: 21.10.2026 · 1 мин чтения
Краткое содержание
Это уведомление выдается в соответствии с требованиями Закона о регуляторной гибкости и Исполнительного приказа 12866 ("Регуляторное планирование и пересмотр"), с изменениями, которые требуют опубликования департаментом повестки дня правил.
Другие тематические подборки
Деловая аналитика →Связанные бизнес-сигналы
6Финансы и рынки · 05.10.2026
FinCEN издает постановление и уведомление о проекте правил, в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России (Закон об оборонном бюджете на 2022 год, Public Law 116-283), как измененный разделом 6106(b) Закона об оборонном бюджете на 2022 год (Public Law 117-81), выявляя операции, связанные с любой компанией, работающей за пределами Соединенных Штатов, контролируемой сетью A7, которая является службой по уклонению от санкций и отмыванию денег с связями с Россией, используемой широким спектром незаконных участников, включая Иран и его террористические союзники, как класс операций, представляющих первоочередную проблему по отмыванию денег в связи с незаконной финансовой деятельностью России, и предлагая установление запрета на определенные передачи средств, любым финансовым учреждением, участвующим в этом классе операций.
Читать краткое описание →Финансы и рынки · 21.08.2026
В соответствии со статьей 552a (e) (XXX) Закона о конфиденциальности 1974 года, в редакции которой, и циркуляром Управления по управлению и бюджету (OMB) No A-108, Федеральное агентство ответственности за обзор, отчетность и публикацию согласно Закону о конфidenциальность, настоящим уведомляется о проведении Программы компьютерной совместимости Службы внутренних доходов (IRS) для федеральных, государственных и местных агентств (DIFSLA). Департамент здравоохранения Луизианы изменяет Соглашение о компьютерной связи с изменениями в программах, которые будут осуществляться, и Департамент детей и семей Луизиины больше
Читать краткое описание →Финансы и рынки · 03.08.2026
В соответствии с этим правилом Департамент казначейства ("Департамент") изменяет свои правила, реализующие раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года ("Титл VI"), чтобы устранить ответственность за неравномерные последствия. Эти поправки приводят положения департамента в соответствие с первоначальным общественным смыслом раздела VI, избегают конституционных проблем, снижают затраты на соблюдение и служат общественному интересу. Кроме того, эти изменения осуществляют изменения, направленные на исполнение приказа "Возвращение равенства возможностей и заслуги".
Читать краткое описание →Финансы и рынки · 25.06.2026
FinCEN выпускает уведомление о предложенном принятии правил (NPRM) в соответствии со статьей 311 Закона США о ПАТРИОТ, которая предлагает изменить существующее определение группы Huione, включив в ее определение H-Pay Service PLC, и добавить и определить термин "сусериальная организация". С этой NPRM FinCEN не изменяет свою оценку того, что группа Huione является финансовым учреждением, действующим за пределами Соединенных Штатов, имеющим основной целью отмывание денег, а существующая специальная мера, кодифицированная по 31 CFR 1010. 664 в отношении группы huione
Читать краткое описание →Финансы и рынки · 08.10.2026
ОКК, как часть своего продолжающегося усилия по сокращению бумажной работы и ответственного бремени, приглашает комментарии по продолжающейся информации о сборе данных, как того требует Закон о сокращении бумажной работы 1995 года (Закон о сокращении бумажной работы). В соответствии с требованиями Закона о сокращении бумажной работы ОКК не может проводить или спонсировать сбор информации, а ответчик не обязан отвечать на сбор информации, если он не имеет действующего номера контроля управления бюджетом (OMB).
Читать краткое описание →Финансы и рынки · 01.09.2026
FinCEN выпускает уведомление о предложенном принятии правил, согласно статье 311 Закона США о патриотизме, в которой считается, что пять филиалов Banque Misr (в совокупности Banque misr UAE) из Объединенных Арабских Эмиратов являются основными проблемами отмывания денег и предлагает наложить специальную меру для: запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентский счет для или от имени B
Читать краткое описание →