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Finanças e mercados · 25/09/2026Atualizado: 18/10/2026 · 1 min de leitura

Regulamentações de Sanções e Multas Serão Aumentadas

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Resumo

A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), da Secretaria do Tesouro, está adicionando as Regulamentações de Sanções e Multas, que consolidam informações existentes sobre multas aplicáveis a vários programas de sanções implementados pela OFAC.

Idioma original da fonte: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir o comunicado original →

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Finanças e mercados · 30/09/2026

Removendo Penalidades Duplicativas e Reorganizando Certas Partes

O Departamento do Tesouro's Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) está removendo disposições regulatórias duplicadas e adicionando uma disposição para aqueles partes direcionando os leitores para as Regulamentações de Penalidades de Sanções onde a informação está localizada. Além disso, o OFAC está migrando para uma subparte expandida no início de cada parte, informações sobre delegações de autoridade, requisitos de registro e exigências de relatórios, e a Lei de Redução de Papel no Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Livro de Regulamentos do CFR.

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Finanças e mercados · 30/09/2026

Regras de Sanções contra Cuba serão Implementadas pela OFAC

A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro (Treasury) está adicionando regras para implementar uma ordem executiva relacionada a Cuba, de 1 de maio de 2026. A OFAC pretende complementar essas regras com uma série mais abrangente de regras, que podem incluir orientações interpretativas adicionais, definições, licenças gerais e outras disposições regulatórias.

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Finanças e mercados · 06/10/2026

Ação de Sanções da OFAC

A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA publicou a lista de nomes de uma ou mais pessoas que foram colocadas na Lista de Nacionalidades e Pessoas Proibidas Especiais (SDN List) com base na determinação da OFAC de que um ou mais critérios legais aplicáveis foram atendidos. Todas as propriedades e interesses nos bens sujeitos à jurisdição dos EUA dessa entidade estão bloqueadas, e os cidadãos americanos geralmente estão proibidos de participar em transações com eles.

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Finanças e mercados · 30/09/2026

Regulamentação de Ativos Cubanos é Aumentada por OFAC

A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro (Treasury) está alterando as Regulamentações de Ativos Cubanos para implementar partes da política de política externa do presidente em relação à Cuba, incluindo como dirigido pelo Memorando Presidencial de Segurança Nacional-5, 'Reedição e Alterações do Memorando Presidencial de Segurança Nacional 5 sobre Fortalecer a Política dos Estados Unidos em relação à Cuba' (2025 NSPM-5), assinado pelo presidente em 30 de junho de 2025. Além disso, essa regra adiciona uma proibição de transações financeiras indiretas com entidades ou subentidades na Lista Restrita de Cuba; altera outras autorizações relacionadas a transações financeiras, incluindo a remoção de uma autorização para transações 'U-Turn'; e altera autorizações relacionadas a viagens e transações relacionadas, incluindo a remoção de autorizações para viagens de pessoas em grupo e reuniões profissionais na Cuba.

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