Financiën en markten · 25-9-2026Bijgewerkt: 18-10-2026 · 1 min lezen

Sanctionsboete- en regelgevingen worden bijgewerkt

Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal

Samenvatting

Het kantoor voor het buitenlandse bezoldigingcontrole (OFAC) van het Financieel departement (Treasury) voegt de Sanctions Penalties Regulations bij. Deze nieuwe regelgeving vereenigt bestaande informatie over boete- en sanctieplichtigheden voor verschillende sanctieprogramma's die zijn uitgevoerd door OFAC.

Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →

Bedrijf toevoegen

We volgen zakelijke bronnen en verbinden aandacht met bedrijven en profielen in Business Communicator.

Gratis bedrijfsprofiel maken Ontdek bedrijven op Business Maps →

Gratis bedrijfsprofiel maken →

Meer inzichten

Zakelijke inzichten →

Nieuws over de wereldmarkten Nieuws over handelsregelgeving Technologienieuws voor bedrijven Fintech voor bedrijven: betalingen en banken — nieuws Nieuws over toeleveringsketens Nieuws over het beleid van centrale banken

Gerelateerde bedrijfssignalen

Financiën en markten · 30-9-2026

Verwijzing van herhaalde boete-gevallen en herstructurering van bepaalde onderdelen

Het Bureau voor het buitenlandse bezoldigingcontrole (OFAC) van het Financieel Departement (Treasury) verwijst de herhaalde boete-gevallen en geeft instructies voor het vinden van de Sanctions Penalties Regulations op de website van het Bureau voor het buitenlandse bezoldigingcontrole. OFAC maakt ook een uitgebreide onderdeel aan het begin van elk onderdeel aan, waarin delegaties van bevoegdheid, archivering en rapportageplichtigheden, en de Paperwork Reduction Act worden behandeld in verschillende delen van het hoofddel van het Financieel Departement chapter van het CFR.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 30-9-2026

Treiningsregeling Irantransacties en sanctieregelingen verplichte wijzigingen

De afdeling van het Financieel Departement van het Bureau voor het Beheer van Aandelen (OFAC) heeft een definitieve regel vastgesteld om de Iranian Transactions and Sanctions Regulations aan te passen om bepaalde bepalingen van een Executive Order van 10 januari 2020 te implementeren. Deze wijziging omvat ook een bestaande definitie en een bestaande uitzondering, en omvat twee uitzonderingen van het Executive Order van 10 januari 2020.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 11-9-2026

Publicatie van regelgevingen voor sancties tegen Nicaragua, Web General License 5

Het Departement van de Treasury's kantoor voor het beheer van buitenlandse activa (OFAC) publiceert een algemene licentie (GL) uitgegeven op grond van de regelgevingen voor sancties tegen Nicaragua: GL 5, die eerder beschikbaar was op het website van OFAC.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 13-10-2026

Publicatie van een bepaling van de Departement van de Treasury met betrekking tot de toepassing van sancties op Iran

Het Departement van de Treasury's kantoor voor het beheer van buitenlandse activa (OFAC) publiceert een sectordeterminatie op grond van een uitvoeringsorde van 10 januari 2020. De determinatie is eerder op OFAC's website gepubliceerd.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 30-9-2026

Cuban Assets Control Regels worden aangepast

De afdeling Financiën van het Departement van Buitenlandse Zaken (OFAC) wijzigt de Cuban Assets Control Regels om de buitenlandse beleidsdoelen van de president ten opzichte van Cuba uit te voeren, zoals bepaald in het Nationaal Veiligheidspresidememorandum-5 (2025 NSPM-5), dat door de president op 30 juni 2025 is ondertekend. De regelverandering voegt een verbod toe op indirecte financiële transacties met entiteiten of onderafdelingen op de Cuba Beperkte Lijst; wijzigt andere autorisaties betreffende financiële transacties, waaronder het verwijderen van een autorisatie voor 'U-Turn'-transacties; en wijzigt autorisaties betreffende reizen en gerelateerde transacties, waaronder het verwijderen van autorisaties voor groepsreizen van mensen tot mensen en professionele bijeenkomsten in Cuba.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 30-9-2026

Cuba Sanctions Regulations

Het Departement van de Financiën van de Treasury is regels aan te passen om een Executive order te implementeren die op 1 mei 2026 betrekking heeft op Cuba. OFAC heeft de bedoeling om deze regels te vervolledigen met een uitgebreidere set regels, die mogelijkerwijs meer interpretatieve richtlijnen en definities, algemene licenties en andere regulerende bepalingen omvatten.

Samenvatting lezen →