BN Business News
Business MapsAnalisi aziendali⌕ Cerca in Business News
Aggiungi la tua azienda →

Finanza e mercati · 25/09/2026Aggiornato: 18/10/2026 · 1 min di lettura

Regolamenti delle sanzioni e delle pene applicate dal Dipartimento del Tesoro

Traduzione automatica locale · Lingua originale della fonte

Riepilogo

Il Dipartimento del Tesoro ha aggiunto le nuove regolamentazioni delle sanzioni e delle pene, che consolidano le informazioni esistenti sui pene applicabili a più programmi di sanzioni implementati dall'OFAC

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

Esplora gli approfondimenti

Analisi aziendali →
6

Finanza e mercati · 30/09/2026

Nuove regole per le sanzioni contro Cuba entreranno in vigore il 1° maggio 2026

Il Dipartimento del Tesoro, ufficio di controllo delle attività estere (OFAC), sta aggiungendo regole per implementare un ordine esecutivo relativo alle sanzioni contro Cuba, entrerà in vigore il 1° maggio 2026. OFAC intende completare queste regole con una serie più completa di regolamenti, che potrebbero includere interpretazioni più dettagliate e definizioni, licenze generali e altre disposizioni regolatorie

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 08/09/2026

Regolamento finale per la deduzione degli interessi sui prestiti per veicoli passeggeri

Il documento contiene regolamenti finali riguardanti la deduzione per certi contribuenti di un importo fino a 10.000 dollari di interessi sui prestiti per veicoli passeggeri qualificati. Il documento contiene inoltre regolamenti finali riguardanti nuove disposizioni di segnalazione di informazioni per certe persone che, in un'attività commerciale, ricevono da un individuo interessi che superano i 600 dollari per ogni anno solare su un prestito per veicolo passeggero specifico, inclusi pene applicabili per le mancate dichiarazioni di informazioni o le mancate comunicazioni delle dichiarazioni dei pagamenti come richiesto.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 07/10/2026

Nota di azione dell'OFAC per azioni di sanzioni

L'Ufficio per il controllo delle attività esterne (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui che sono stati collocati sulla lista dei Nazionali e dei soggetti bloccati speciali (SDN List) di OFAC, in base alla determinazione di OFAC che uno o più criteri legali applicabili sono stati soddisfatti. Tutte le proprietà e gli interessi di proprietà soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti di questi individui sono bloccate, e gli individui americani sono generalmente proibiti di partecipare a transazioni con loro.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 30/09/2026

Regolamenti sulle Transazioni e le Sanzioni Iraniane vengono aggiornati

Il Dipartimento del Tesoro, ufficio di controllo delle attività estere (OFAC), adotta una regola finale che apporta modifiche ai Regolamenti sulle Transazioni e le Sanzioni Iraniane per implementare determinate disposizioni di un ordine esecutivo iraniano del 10 gennaio 2020. Questa modifica revisiona anche una definizione esistente e un'esenzione esistente, e incorpora due esenzioni dalle disposizioni dell'ordine esecutivo iraniano del 10 gennaio 2020.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 14/09/2026

Nota di OFAC sulle azioni di sanzioni

L'Ufficio per il controllo delle attività esterne (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando aggiornamenti all'identificazione delle informazioni di uno o più ingressi attualmente inclusi in uno o più elenchi di sanzioni OFAC

Leggi il riepilogo →