Finanzas y mercados · 10/8/2026Actualizado: 23/10/2026 · 1 min de lectura
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6Finanzas y mercados · 8/10/2026
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), está publicando los nombres de uno o más individuos cuya propiedad y intereses en la propiedad han sido desbloqueados y cuyos intereses han sido eliminados de la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (Lista SDN), y también está publicando actualizaciones de la información identificativa de uno o más individuos o propiedad que actualmente están incluidos en la Lista SDN cuyos intereses en la propiedad siguen bloqueados.
Leer el resumen →Finanzas y mercados · 7/10/2026
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos publica los nombres de uno o más individuos que han sido colocados en la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (SNL) de la OFAC, basándose en la determinación de la OFAC de que se han cumplido uno o más criterios legales aplicables. Todos los bienes y derechos de propiedad de estos individuos están bloqueados, y las personas de Estados Unidos están generalmente prohibidas de participar en transacciones con ellos.
Leer el resumen →Finanzas y mercados · 7/10/2026
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Tesorería de los Estados Unidos publica nombres de personas cuyas propiedades y intereses en propiedades han sido desbloqueadas y que han sido eliminadas de la Lista de Nacionalidades y Personas Designadas Especiales (Lista SDN) y de la Lista de Personas y Propiedades Bloqueadas. Además, publica nombres de propiedades bloqueadas y personas cuyas propiedades y intereses en propiedades siguen bloqueadas y sujetas a las prohibiciones de la Lista de la Asamblea Legislativa Palestina no Specially Designated (Lista NS-PLC) o de la Lista de Identificaciones de Sectorales de Sanciones (Lista SSI), pero cuyos duplicados han sido eliminados de las listas de sanciones de OFAC.
Leer el resumen →Finanzas y mercados · 6/10/2026
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publica los nombres de una o más personas que han sido colocadas en la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (SNL) de OFAC, basándose en la determinación de que se han cumplido uno o más criterios legales aplicables. Todas las propiedades e intereses en propiedades sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos de esta entidad están bloqueadas, y las personas de los Estados Unidos generalmente están prohibidas de participar en transacciones con ellas.
Leer el resumen →Finanzas y mercados · 6/10/2026
La Administración de Control Financiero (FinCEN) está retirando su hallazgo y propuesta de reglamento, en virtud de la sección 311 del Acto PATRIOT de EE. UU., que consideraba que la mezcla de moneda virtual convertible internacional era una clase de transacciones de preocupación principal por lavado de dinero y que debía imponerse una medida especial que requiriera requisitos de registro y informes más estrictos en esta clase de transacciones.
Leer el resumen →Finanzas y mercados · 1/10/2026
Se ha presentado una solicitud para agregar el polímero de estireno isopreno bloqueado (SIS Rubber), también conocido como 'SIS Látex', a la lista de sustancias sujetas a impuesto. Se solicita comentarios sobre la solicitud
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