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Finanzas y mercados · 7/10/2026Actualizado: 17/10/2026 · 1 min de lectura

Nota de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos

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Resumen

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos publica los nombres de uno o más individuos que han sido colocados en la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (SNL) de la OFAC, basándose en la determinación de la OFAC de que se han cumplido uno o más criterios legales aplicables. Todos los bienes y derechos de propiedad de estos individuos están bloqueados, y las personas de Estados Unidos están generalmente prohibidas de participar en transacciones con ellos.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 8/10/2026

Notificación de acciones de sanciones de OFAC

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), está publicando los nombres de uno o más individuos cuya propiedad y intereses en la propiedad han sido desbloqueados y cuyos intereses han sido eliminados de la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (Lista SDN), y también está publicando actualizaciones de la información identificativa de uno o más individuos o propiedad que actualmente están incluidos en la Lista SDN cuyos intereses en la propiedad siguen bloqueados.

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

Aviso de Acción de Sanciones de OFAC

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publica los nombres de una o más personas que han sido colocadas en la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (SNL) de OFAC, basándose en la determinación de que se han cumplido uno o más criterios legales aplicables. Todas las propiedades e intereses en propiedades sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos de esta entidad están bloqueadas, y las personas de los Estados Unidos generalmente están prohibidas de participar en transacciones con ellas.

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Finanzas y mercados · 7/10/2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Tesorería de los Estados Unidos publica acciones de sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Tesorería de los Estados Unidos publica nombres de personas cuyas propiedades y intereses en propiedades han sido desbloqueadas y que han sido eliminadas de la Lista de Nacionalidades y Personas Designadas Especiales (Lista SDN) y de la Lista de Personas y Propiedades Bloqueadas. Además, publica nombres de propiedades bloqueadas y personas cuyas propiedades y intereses en propiedades siguen bloqueadas y sujetas a las prohibiciones de la Lista de la Asamblea Legislativa Palestina no Specially Designated (Lista NS-PLC) o de la Lista de Identificaciones de Sectorales de Sanciones (Lista SSI), pero cuyos duplicados han sido eliminados de las listas de sanciones de OFAC.

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Finanzas y mercados · 13/10/2026

Publicación de una determinación relacionada con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publica una determinación de sector en virtud de un decreto ejecutivo emitido el 10 de enero de 2020. La determinación se emitió previamente en el sitio web de OFAC.

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Finanzas y mercados · 5/10/2026

FinCEN Propone Medidas Especiales para Prohibir la Transmisión de Fondos en Transacciones Conectadas con la Red A7

La Administración de Control del Dinero (FinCEN) emitió un hallazgo y una notificación de propuesta de reglamento, según el artículo 9714(a) de la Ley de Combate al Dinero Lavado Ruso (Ley Pública 116-283), modificada por el artículo 6106(b) de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 2022 (Ley Pública 117-81), identificando las transacciones involucradas con cualquier empresa operando fuera de los Estados Unidos que está controlada por la Red A7, una red de evasión de sanciones y lavado de dinero con vínculos con Rusia, utilizada por una amplia gama de actores ilícitos, incluyendo Irán y sus proxy terroristas, como una clase de transacciones de preocupación primaria por el lavado de dinero en relación con la financiera ilegal rusa, y proponiendo la imposición de una prohibición sobre ciertas transmisiones de fondos, por cualquier institución financiera cubierta, involucradas en esa clase de transacciones.

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