التمويل والأسواق · 10/8/2026محدّث: 21/10/2026 · 1 دقائق للقراءة
الملخص
قائمة الدول التي تتطلب التعاون مع المقاطعة الدولية
استكشف الموضوعات
تحليلات الأعمال →إشارات الأعمال ذات الصلة
6التمويل والأسواق · 6/10/2026
أعلنت FinCEN عن سحب الاقتراح المقترح، وفقًا para 311 من قانون USA PATRIOT، بأن العمليات الدولية لتحويل العملات الرقمية المعادلة (CVC) تشكل فئة من العمليات التي تشكل خطرًا كبيرًا في غسل الأموال، وبالتالي يجب تطبيق قيود تسجيلية ومراقبة أكثر تعقيدًا على هذه الفئة من العمليات.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 11/9/2026
تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن تعديلات على المعلومات المحددة لشخص أو أكثر يُدرجون حاليًا في قائمة الأفراد المُختارين وذوي الممتلكات المحجوزة (SDN List) التي تديرها وكالة المالية الخارجية للتحكم في السلع (OFAC).
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 1/9/2026
يقدم مكتب مراقب العملات (OCC) اقتراحاً لإعادة النظر في الإطار الإشرافي لإصدار المسائل التي تتطلب الاهتمام (MRAs) رداً على انتهاكات القوانين أو الأنظمة والتصدي للانتهاكات التي لا تتخذ فيها OCC إجراءات إنفاذية أو تصدر MRA.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 1/9/2026
مكتب مراقب العملات (OCC) وشركة تأمين الودائع الاتحادية (FDIC) تبنون قاعدة نهائية لتعريف مصطلح "الممارسة غير الآمنة أو غير الصالحة" لأغراض قسم 8 من قانون تأمين الودائع الاتحادية وإعادة مراجعة الإطار الإشرافي لإصدار المسائل التي تتطلب الاهتمام وغيرها من الإعلامات الإشرافية.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 25/8/2026
تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) بنشر اسم شخص واحد تم وضعه على قائمة أوفاك الخاصة بالدول المحددة والشخصيات الممنوعة (SDN List) بناءً على تحديد أوفاق بأن أحد أو أكثر المعايير القانونية القابلة للاستفادة منها قد تُرضى. يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلاك التي تخضع لولاية الولايات المتحدة لهذا الشخص، ومع ذلك يُحرم الأشخاص الأمريكيين بشكل عام من ممارسة المعاملات معهم.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 25/8/2026
تقوم FDIC و NCUA و OCC و CFPB و HUD و DOJ و FHFA (بالجماع ، الوكالات) بإصدار هذا الإشعار لإعلام الجمهور عن إلغاء "إعلان الوكالة الدولية حول برامج ائتمان خاصة الغرض بموجب قانون الفرص المساواة للائتمان واللوائح B" (إعلام الوكالية الدولى) ، المؤرخ في 22 فبراير 2022. تقوم الوكالتين بإلغاء إعلان الدول الدوليه لتوضيح أن (1) المقروضين لا يجوز لهم
اقرأ الملخص →