Finans ve piyasalar · 02.03.2026Güncellendi: 24.10.2026 · 1 dk okuma
MBaer Merchant Bank AG, Birlikten Dışında İşleyen Finansal Kurum veya Primary Money Laundering Concern olarak Özel Measure Regarding Tasarruf
Yerel otomatik çeviri · Kaynağın orijinal dili
Özet
FinCEN, ABD'nin Merchant Bank AG (MBaer), İsviçre merkezli bir finansal kurumunun ilk para aklama konusu olduğunu belirten ve (1) ABD finansal institutlarının MBaer için veya onun adına bir müracaat hesabı açmasını veya sürdürmesini yasaklamasını öneren bir uyarı yayınlıyor. (2) ABD finansel kurumlarını, ABD veya yabancı bankacılık kurumu tarafından yapılan bir işlemin MBaar'ın içindeki müraçaat hesabına işlem yapmamasına karşı makul adımlar atmaları gerektiğini talep ediyor. ve (3) ABD finansallık kurumlarına, MBair'i dahil eden bu tür bir işlemden dolayı özel gözetleme yapılmasını istemekle ilgili olarak,
Kaynağın orijinal dili: Federal Register — Department of the TreasuryOrijinal duyuruyu açın →