التمويل والأسواق · 2/3/2026محدّث: 24/10/2026 · 1 دقائق للقراءة
مقترح خاص بشأن الاعتبار MBaer Merchant Bank AG كمنشأة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة أو مسألة غسيل الأموال الأولية
ترجمة آلية محلية · اللغة الأصلية للمصدر
الملخص
فينس إن تصدر إشعار مناقشة مقترحة، بموجب القسم 311 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية باتريوت، التي تجد MBaer Merchant Bank AG (MBaer) ، مؤسسة مالية مقرها في سويسرا، أن تكون من أهمية غسل الأموال الأولية، وتقترح فرض إجراء خاص ل: (1) منع المؤسسات المالية الأمريكيه من فتح أو الحفاظ على حساب مُراسلة لـ، أو نيابة عن، MBaar؛ (2) تطلب مؤسسات مالية أمريكية اتخاذ خطوات معقولة لا تتعامل مع معاملة لحساب المُراسمة في الولايات المتّحدة أو
اللغة الأصلية للمصدر: Federal Register — Department of the Treasuryافتح البيان الأصلي →