Финансы и рынки · 16.04.2026Обновлено: 24.10.2026 · 1 мин чтения
Наложение или специальное мероприятие, запрещающее определенные транквитации или фонды Involving CIBanco S.A., Institución de Banca Multiple; Amendment
Локальный автоматический перевод · Язык оригинального источника
Краткое содержание
FinCEN выпустила уведомление об отмене приказа, в котором была установлена постановление от июня 2025 года о том, что CIBanco S.A., Instituci[oacute]n de Banca Multiple (CIBancos), является финансовым учреждением, действующим за пределами США и имеющим первичный риск от отмывания денег в связи с незаконным оборотом опиоидов и налагающим специальную меру по запрещению определенных трансмиттеляций или средств, связанных с CIBANCO.
Язык оригинального источника: Federal Register — Department of the TreasuryОткрыть исходное сообщение →