التمويل والأسواق · 16/4/2026محدّث: 21/10/2026 · 1 دقائق للقراءة
فرض تدابير خاصة تحظر بعض عمليات نقل الأموال التي تنطوي على CIBanco S.A., Institución de Banca Multiple؛ تعديل
ترجمة آلية محلية · اللغة الأصلية للمصدر
الملخص
تصدر FinCEN إشعارًا عن أمر يعدل قرارها الذي صدر في يونيو 2025 حيث وجد أن CIBanco S.A., Instituci[oacute]n de Banca Multiple (CIBanc) ، هي مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة، وهي مصدر قلق رئيسي لسرقة الأموال فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأفيونات وفرض تدابير خاصة تحظر بعض عمليات نقل الأموال التي تنطوي على CIBANCO. يسمح هذا التعديل بتحويل أموال معينة لتسهيل المدفوعات اللازمة للحكومة المكسيكية لتصفية CIBانcO.
اللغة الأصلية للمصدر: Federal Register — Department of the Treasuryافتح البيان الأصلي →