Deze vertaling wordt voorbereid. Voorlopig tonen we de oorspronkelijke Engelse versie.
Financiën en markten · 31-1-20241 min lezen
Proposal of Special Measure Regarding Al-Huda Bank, as a Foreign Financial Institution of Primary Money Laundering Concern
Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal
Samenvatting
FinCEN is issuing a notice of proposed rulemaking (NPRM), pursuant to section 311 of the USA PATRIOT Act, that proposes prohibiting the opening or maintaining of a correspondent account in the United States for, or on behalf of, Al-Huda Bank, a foreign financial institution based in Iraq found to be of primary money laundering concern.
Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →