BN Business News
Business Maps⌕ Cerca in Business News
Aggiungi la tua azienda →
Questa traduzione è in preparazione. Nel frattempo mostriamo temporaneamente la versione originale in inglese.

Finanza e mercati · 31/01/20241 min di lettura

Proposal of Special Measure Regarding Al-Huda Bank, as a Foreign Financial Institution of Primary Money Laundering Concern

Traduzione automatica locale · Lingua originale della fonte

Riepilogo

FinCEN is issuing a notice of proposed rulemaking (NPRM), pursuant to section 311 of the USA PATRIOT Act, that proposes prohibiting the opening or maintaining of a correspondent account in the United States for, or on behalf of, Al-Huda Bank, a foreign financial institution based in Iraq found to be of primary money laundering concern.

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

Esplora gli approfondimenti

Analisi aziendali →
3

Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 06/10/2026

FinCEN Annulla la Notifica di Proposta di Regolamento (NPRM) per le Transazioni con Monete Virtuali Convertibili o Attività Digitali

La FinCEN sta ritirando una notifica di proposta di regolamento (NPRM) che proponeva di richiedere alle banche e alle aziende di servizi di denaro (MSB) di sottoporre rapporti, tenere registri e verificare l'identità dei clienti in relazione alle transazioni coinvolgenti monete virtuali convertibili (CVC) o attività digitali con status di denaro legale (LTDA) tenute in cassette non ospitate o in cassette ospitate in un territorio identificato dalla FinCEN. La FinCEN non intende intraprendere ulteriori azioni su questa NPRM.

Leggi il riepilogo →

Finanza e mercati · 05/10/2026

Proposta di misura speciale che impedisce la trasmissione di fondi riguardo alle transazioni coinvolgenti il network A7 degli agenti

La FinCEN emette una dichiarazione e un avviso di proposta di regolamentazione, in base all'articolo 9714(a) della Legge per combattere il denaro sporco (Legge pubblica 116-283), modificata dall'articolo 6106(b) della Legge di autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2022 (Legge pubblica 117-81), che classifica le transazioni coinvolgenti qualsiasi azienda operante all'estero che è controllata dal network A7, un servizio di evasione delle sanzioni e di lavaggio di denaro con legami con la Russia, utilizzato da un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui l'Iran e i suoi proxy terroristici, come una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di primaria importanza in connessione con il finanziamento illecito russo, propone l'imposizione di una prohibizione su determinate trasmissioni di fondi, da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto, coinvolgenti quella classe di transazioni

Leggi il riepilogo →