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Finanzas y mercados · 16/9/20191 min de lectura

Issuance of Russia-Related Directive Pursuant to Executive Order 13883 of August 1, 2019

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Resumen

The Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) has issued a Russia-Related Directive under Executive Order 13883 of August 1, 2019.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 13/10/2026

Publicación de una determinación relacionada con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), publica una determinación de sector en virtud de un decreto ejecutivo emitido el 10 de enero de 2020. La determinación se emitió previamente en el sitio web de OFAC.

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Finanzas y mercados · 8/10/2026

Notificación de acciones de sanciones de OFAC

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), está publicando los nombres de uno o más individuos cuya propiedad y intereses en la propiedad han sido desbloqueados y cuyos intereses han sido eliminados de la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (Lista SDN), y también está publicando actualizaciones de la información identificativa de uno o más individuos o propiedad que actualmente están incluidos en la Lista SDN cuyos intereses en la propiedad siguen bloqueados.

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Finanzas y mercados · 7/10/2026

El Departamento de Hacienda propone establecer un nuevo sistema de registros para la gestión de asistencia estudiantil federal

El Departamento de Hacienda, en cumplimiento de la Ley de Privacidad de 1974, propone establecer un nuevo sistema de registros titulado 'Department of the Treasury .033--Federal Student Aid Portfolio Research, Analysis, Oversight, Reporting, and Compliance Records' para recibir y mantener registros necesarios para administrar, supervisar, monitorear, informar y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades del Departamento de Hacienda relacionadas con la supervisión y gestión de las actividades de asistencia estudiantil federal en coordinación con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, según un acuerdo de interagencia

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Finanzas y mercados · 7/10/2026

Nota de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos publica los nombres de uno o más individuos que han sido colocados en la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (SNL) de la OFAC, basándose en la determinación de la OFAC de que se han cumplido uno o más criterios legales aplicables. Todos los bienes y derechos de propiedad de estos individuos están bloqueados, y las personas de Estados Unidos están generalmente prohibidas de participar en transacciones con ellos.

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Finanzas y mercados · 7/10/2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Tesorería de los Estados Unidos publica acciones de sanciones

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Tesorería de los Estados Unidos publica nombres de personas cuyas propiedades y intereses en propiedades han sido desbloqueadas y que han sido eliminadas de la Lista de Nacionalidades y Personas Designadas Especiales (Lista SDN) y de la Lista de Personas y Propiedades Bloqueadas. Además, publica nombres de propiedades bloqueadas y personas cuyas propiedades y intereses en propiedades siguen bloqueadas y sujetas a las prohibiciones de la Lista de la Asamblea Legislativa Palestina no Specially Designated (Lista NS-PLC) o de la Lista de Identificaciones de Sectorales de Sanciones (Lista SSI), pero cuyos duplicados han sido eliminados de las listas de sanciones de OFAC.

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