金融与市场 · 2024/8/9已更新: 2026/10/21 · 1 分钟阅读

打击洗钱和打击恐怖主义融资计划要求

摘要

联邦储备系统 (理事会),联邦存款保险公司 (FDIC) 和国家信贷联盟管理局 (NCUA) (集体称"机构"或"机构",当指单词时) 呼吁对拟议的规则发表评论,

来源原始语言: Federal Register — Federal Reserve打开原始公告 →

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联邦储备系统 (Federal Reserve System) 理事会 (该委员会) 呼吁对拟议的规则发表评论,该规则将要求其监督银行建立和维持有效的反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 计划,这些计划合理地旨在识别,评估和缓解非法融资风险.

金融与市场 · 2025/11/18

联邦储备系统 (Federal Reserve System) 管理委员会和联邦存款保险公司 (FDIC) (共同称之为机构) 已取消了大型金融机构气候相关金融风险管理的机构间原则.

金融与市场 · 2025/7/18

货币监督管理局 (OCC),联邦储备系统 (Federal Reserve System) 理事委员会和联邦存款保险公司 (FDIC) (共同称作机构) 提出通过废除于2024年2月1日在联邦登记册公布的"社区再投资法"最终规则,修改其"社区重投法"规定,并取代"联邦回投法".

金融与市场 · 2025/7/10

联邦储备系统 (Federal Reserve System) 理事会和联邦存款保险公司 (FDIC) 呼吁公众对拟议的规则制订 (提案) 的公告发表评论,

金融与市场 · 2024/12/3

根据联邦存款保险法第37条 (c) 规定,货币监督管理局 (OCC),联邦储备系统 (Federal Reserve System) 理事会 (Board) 和联邦存押保险公司 (FDIC) (联合称作机构) 已编制本报告.

金融与市场 · 2024/9/19

2024年7月31日,货币监督管理局 (OCC),财政部,联邦储备系统 (Federal Reserve System (Board) 理事会和联邦存款保险公司 (FDIC) (共同称之为"机构") 在联邦登记册上发表了关于银行金融技术安排的性质,有效风险管理实践的信息请求和评论.