Notification of Citizens Coinage Advisory Committee April 16-17, 2019, Public Meeting

Финансы и рынки · 05.10.2026

Предложение Специальной меры, запрещающей передачу средств в отношении операций, связанных с подагентами сети A7

FinCEN издает постановление и уведомление о проекте правил, в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России (Закон об оборонном бюджете на 2022 год, Public Law 116-283), как измененный разделом 6106(b) Закона об оборонном бюджете на 2022 год (Public Law 117-81), выявляя операции, связанные с любой компанией, работающей за пределами Соединенных Штатов, контролируемой сетью A7, которая является службой по уклонению от санкций и отмыванию денег с связями с Россией, используемой широким спектром незаконных участников, включая Иран и его террористические союзники, как класс операций, представляющих первоочередную проблему по отмыванию денег в связи с незаконной финансовой деятельностью России, и предлагая установление запрета на определенные передачи средств, любым финансовым учреждением, участвующим в этом классе операций.