Notification of Citizens Coinage Advisory Committee January 17, 2017, Public Meeting Pursuant to United States Code, Title 31, Section 5135(b)(8)(C), the United States Mint Announces the Citizens Coinage Advisory Committee (CCAC) Public Meeting Scheduled for January 17, 2017

Финансы и рынки · 05.10.2026

Предложение Специальной меры, запрещающей передачу средств в отношении операций, связанных с подагентами сети A7

FinCEN издает постановление и уведомление о проекте правил, в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России (Закон об оборонном бюджете на 2022 год, Public Law 116-283), как измененный разделом 6106(b) Закона об оборонном бюджете на 2022 год (Public Law 117-81), выявляя операции, связанные с любой компанией, работающей за пределами Соединенных Штатов, контролируемой сетью A7, которая является службой по уклонению от санкций и отмыванию денег с связями с Россией, используемой широким спектром незаконных участников, включая Иран и его террористические союзники, как класс операций, представляющих первоочередную проблему по отмыванию денег в связи с незаконной финансовой деятельностью России, и предлагая установление запрета на определенные передачи средств, любым финансовым учреждением, участвующим в этом классе операций.