Deze vertaling wordt voorbereid. Voorlopig tonen we de oorspronkelijke Engelse versie.
Financiën en markten · 25-4-20131 min lezen
Notice of Finding That Kassem Rmeiti & Co. For Exchange Is a Financial Institution of Primary Money Laundering Concern
Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal
Samenvatting
This document provides notice that the Director of FinCEN found on April 22, 2013, that reasonable grounds exist for concluding that Kassem Rmeiti & Co. For Exchange ("Rmeiti Exchange") is a financial institution operating outside the United States that is of primary money laundering concern.
Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →