BN Business News
Business Maps⌕ Zoeken in Business News
Bedrijf toevoegen →
Deze vertaling wordt voorbereid. Voorlopig tonen we de oorspronkelijke Engelse versie.

Financiën en markten · 23-2-19961 min lezen

Bank Secrecy Act Application to Tribal Casinos

Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal

Samenvatting

The Financial Crimes Enforcement Network (``FinCEN'') is announcing its sponsorship, in Orlando, Florida, in April of this year, of a Bank Secrecy Act compliance conference for persons wishing to learn more about the application of Bank Secrecy Act regulations to tribal casinos later this year.

Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →

Meer inzichten

Zakelijke inzichten →
6

Financiën en markten · 7-10-2026

Verklaring van de Privacywet 1974: Nieuw systeem van registers voor de Departement van Financiën

Volgens de Privacywet 1974 stelt het Departement van Financiën voor om een nieuw systeem van registers in te stellen, getiteld 'Departement van Financiën .033--Federal Student Aid Portfolio Research, Analysis, Oversight, Reporting, and Compliance Records', om records te kunnen ontvangen en opslaan die nodig zijn voor het beheer, toezicht, monitoring, rapporteren en garanderen van overeenkomstigheid met de verantwoordelijkheden van het Departement van Financiën inzake het beheer en management van het federale studiefondsportefeuilleactiviteiten in samenspraak met het Amerikaanse Departement van Onderwijs volgens een interdepartementele overeenkomst.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 7-10-2026

Aankondiging van sanctiesmaatregelen van OFAC

De Amerikaanse Departement van de Financiën, afdeling Office of Foreign Assets Control (OFAC), publiceert de namen van één of meer personen die zijn opgenomen in het Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) van OFAC op basis van OFAC's beoordeling dat één of meer relevante juridische criteria zijn vervuld. Alle eigendommen en interesses in eigendommen onder Amerikaanse jurisdictie van deze personen zijn geblokkeerd, en Amerikaanse personen zijn in het algemeen verboden om transacties met hen uit te voeren.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 6-10-2026

Aankondiging van sanctiesmaatregelen van OFAC

De Amerikaanse Departement van de Financiën, afdeling Office of Foreign Assets Control (OFAC), publiceert de namen van een of meer personen die zijn opgenomen in de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) van OFAC op basis van de beoordeling dat een of meer relevante juridische criteria voldaan zijn. Alle eigendommen en interesses in eigendommen onder Amerikaanse jurisdictie van deze entiteit worden geblokkeerd en Amerikaanse personen worden in het algemeen verboden om transacties met hen uit te voeren.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 5-10-2026

Financieel Toezichtsbureau (FinCEN) stelt voor om beperkingen op te leggen op het verstrekken van middelen voor transacties met A7-netwerksubagenten

FinCEN maakt een aanbeveling en waarschuwing voor voorstel tot regelverandering, op basis van artikel 9714(a) van het Wetboek tegen het Verstoppen van Rijke Middelen (Public Law 116-283), gewijzigd door artikel 6106(b) van het Nationaal Defensiebudget voor het financiële jaar 2022 (Public Law 117-81), waarbij FinCEN bepaalde transacties met bedrijven die buiten de Verenigde Staten opereren en worden beheerd door het A7-netwerk, een dienst voor sanctiewerving en geldwassen, met banden met Rusland, als een klasse van transacties van belangrijke geldwassenbetrekkingen in verband met Russische illegale financiën, voorstelt om een verbod op bepaalde transmissies van middelen in te voeren door elke door FinCEN geregistreerde financiële instelling, betreffende die klasse van transacties.

Samenvatting lezen →