BN Business News
Business Maps⌕ Zoeken in Business News
Bedrijf toevoegen →
Deze vertaling wordt voorbereid. Voorlopig tonen we de oorspronkelijke Engelse versie.

Financiën en markten · 2-1-20261 min lezen

Delaying the Effective Date of the Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism Program and Suspicious Activity Report Filing Requirements for Registered Investment Advisers and Exempt Reporting Advisers

Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal

Samenvatting

FinCEN is amending the Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) Program and Suspicious Activity Report (SAR) Filing Requirements for Registered Investment Advisers and Exempt Reporting Advisers (IA AML Rule) to delay the effective date by two years. As part of this delay, FinCEN is amending the date by which an investment adviser must develop and implement an AML/CFT program.

Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →

Meer inzichten

Zakelijke inzichten →
5

Financiën en markten · 7-10-2026

Verklaring van de Privacywet 1974: Nieuw systeem van registers voor de Departement van Financiën

Volgens de Privacywet 1974 stelt het Departement van Financiën voor om een nieuw systeem van registers in te stellen, getiteld 'Departement van Financiën .033--Federal Student Aid Portfolio Research, Analysis, Oversight, Reporting, and Compliance Records', om records te kunnen ontvangen en opslaan die nodig zijn voor het beheer, toezicht, monitoring, rapporteren en garanderen van overeenkomstigheid met de verantwoordelijkheden van het Departement van Financiën inzake het beheer en management van het federale studiefondsportefeuilleactiviteiten in samenspraak met het Amerikaanse Departement van Onderwijs volgens een interdepartementele overeenkomst.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 6-10-2026

Treasury geeft uitzending van Privacy Act Exemptions voor nieuwe systeem

De Departement van de Financiën (Financiën) geeft een uiteindelijke regel uit, waardoor een nieuw systeem van registers, het 'Departement van de Financiën, Treasury .032--Federal Program Waste, Fraud, en Misbruik Tip Intake en Referral Records', is vrijgesteld voor bepaalde bepalingen van de Privacywet (Privacy Act). Dit systeem van registers is ingesteld om het ontvangen, opslaan, controleren, triageren en doorverwijzen van tips, klachten, aantijgingen, leiders, ondersteunende informatie en gerelateerde correspondentie betreffende verdenkingen van verspilling, fraude, misbruik, ongepaste betalingen, misbruik van Federaal geld of andere misbruiken die de Federaal programma's raken.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 5-10-2026

Financieel Toezichtsbureau (FinCEN) stelt voor om beperkingen op te leggen op het verstrekken van middelen voor transacties met A7-netwerksubagenten

FinCEN maakt een aanbeveling en waarschuwing voor voorstel tot regelverandering, op basis van artikel 9714(a) van het Wetboek tegen het Verstoppen van Rijke Middelen (Public Law 116-283), gewijzigd door artikel 6106(b) van het Nationaal Defensiebudget voor het financiële jaar 2022 (Public Law 117-81), waarbij FinCEN bepaalde transacties met bedrijven die buiten de Verenigde Staten opereren en worden beheerd door het A7-netwerk, een dienst voor sanctiewerving en geldwassen, met banden met Rusland, als een klasse van transacties van belangrijke geldwassenbetrekkingen in verband met Russische illegale financiën, voorstelt om een verbod op bepaalde transmissies van middelen in te voeren door elke door FinCEN geregistreerde financiële instelling, betreffende die klasse van transacties.

Samenvatting lezen →