金融・市場 · 2026/4/10更新: 2026/10/21 · 1 分で読めます
資金洗浄対策とテロ資金提供の防止
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概要
通貨監査官事務所 (OCC),連邦預金保険会社 (FDIC) と国家信用組合管理局 (NCUA) (単語を引用する際は"機関"または"機関") は,銀行から違法金融のリスクを特定し,評価し,軽減するために合理的に設計された効果的なマネーロンダリングとテロ資金提供 (AML/CFT) 対策プログラムを確立し維持することを要求する提案規則についてコメントを要請しています.修正案は,金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) が同時に2020年のマネーランドリング防止法 (AM L Ac) の規定を実施するために提唱している変更に一致する意図があります.
情報源の原言語: Federal Register — Office of the Comptroller of the Currency原文の発表を開く →