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金融・市場 · 2025/6/301 分で読めます
Imposition of Special Measure Prohibiting Certain Transmittals of Funds Involving Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple
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概要
FinCEN is issuing notice of an order prohibiting certain transmittals of funds involving Intercam Banco S.A., Instituci[oacute]n de Banca Multiple, a financial institution operating outside of the United States determined to be of primary money laundering concern in connection with illicit opioid trafficking.
情報源の原言語: Federal Register — Department of the Treasury原文の発表を開く →