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Finanza e mercati · 01/09/2026Aggiornato: 21/10/2026 · 1 min di lettura

Pratiche non sicure o nocive - cose che richiedono attenzione

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Riepilogo

L'Ufficio del controllore della valuta (OCC) e la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) stanno adottando una regola finale per definire il termine "pratica non sicura o insonda" ai fini dell'articolo 8 della Federal Deposits Insurance Act e per rivedere il quadro di vigilanza per l'emissione di questioni che richiedono attenzione e altre comunicazioni di vigilenza.

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

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Finanza e mercati · 12/08/2026

Regolamento della legge comunitaria sui riinvestimenti

L'Ufficio del Controllore della valuta (OCC) e la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) propongono di modificare le loro norme sulla legge comunitaria sui riinvestimenti apportando alcune modifiche sostanziali, tecniche e processuali per riorientarsi sull'obiettivo statutarso di incoraggiare le banche a soddisfare i bisogni di credito delle proprie comunità; per garantire meglio che gli aiuti allo sviluppo comunitario raggiungano le comunità che intendono beneficiare; per ridurre l'onere necessario, in particolare per le banque comunitarie; e per fornire una maggiore chiarezza su come ottenere il controllo CRA.

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Finanza e mercati · 01/09/2026

Violazioni di leggi o regolamenti

L'Ufficio del controllore della moneta propone di rivedere il quadro di vigilanza per l'emissione di questioni che richiedono attenzione (MRA) in risposta alle violazioni di leggi o regolamenti e per affrontare le violazioni per le quali l'OCC non adotta un provvedimento di esecuzione o emette una MRA.

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Finanza e mercati · 05/08/2026

Regole dell'OCC relative alla disponibilità delle informazioni dell'OCC

L'Ufficio del controllore della valuta (OCC) propone di modificare le sue norme sulla divulgazione delle informazioni. La proposta chiarirebbe il processo per ottenere l'approvazione OCC per la divulgazioni di informazioni non pubbliche di OCC e consentirà la divulgação di informazioni riservate di vigilanza senza l'autorizzazione OCC in determinate circostanze, purché siano rispettate le garanzie applicabili. Rafina inoltre il processo dell'OCC per richiedere documenti ai sensi della legge sulla libertà di informazione (FOIA), modifica le regole per prevedere un processo accelerato di richieste FOIA e fa altri cambiamenti strutturali e conformi.

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Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

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Finanza e mercati · 06/10/2026

L'esenzione del sistema di registri del Dipartimento del Tesoro dal Privacy Act

Il Dipartimento del Tesoro (Tesoro) sta emettendo una regola finale, che esime un nuovo sistema di registri intitolato "Dipartimento del Tesoro, Tesoro .032--Federal Program Waste, Fraud, e Abuso dei Fondi, Interventi e Riferimenti alle Denunce" dalle disposizioni del Privacy Act. Questo sistema di registri è stato istituito per supportare la ricezione, la manutenzione, la revisione, la triage e il riferimento alle denunce, alle lamentele, alle accuse, alle linee guida, alle informazioni di supporto e alle corrispondenze relative alle sospette perdite, frodi, abuso, utilizzo improprio dei fondi federali o altri comportamenti illeciti che colpiscono i programmi federali. L'esenzione è intesa a proteggere i materiali indagativi compilati per scopi di polizia.

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Finanza e mercati · 30/09/2026

Regolamenti sulle Transazioni e le Sanzioni Iraniane vengono aggiornati

Il Dipartimento del Tesoro, ufficio di controllo delle attività estere (OFAC), adotta una regola finale che apporta modifiche ai Regolamenti sulle Transazioni e le Sanzioni Iraniane per implementare determinate disposizioni di un ordine esecutivo iraniano del 10 gennaio 2020. Questa modifica revisiona anche una definizione esistente e un'esenzione esistente, e incorpora due esenzioni dalle disposizioni dell'ordine esecutivo iraniano del 10 gennaio 2020.

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