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Finanzas y mercados · 25/9/2026Actualizado: 18/10/2026 · 1 min de lectura

El Departamento de Hacienda modifica las regulaciones sobre sanciones a gobiernos terroristas

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Resumen

El Departamento de Hacienda ha actualizado las regulaciones sobre sanciones a gobiernos terroristas para implementar cambios derivados de la rescisión de la designación de Siria como patrocinador de la terrorismo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminará y reservará un licencia general específica de Siria porque la autorización ya no es necesaria tras la rescisión.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 30/9/2026

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. modifica las regulaciones de control de activos cubanos para implementar la política exterior del presidente hacia Cuba, como se indica en el Memorando Presidencial Nacional 5, 'Reanudación y modificaciones del Memorando Presidencial Nacional 5 sobre la fortalecimiento de la política de EE. UU. hacia Cuba'

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha modificado las regulaciones de control de activos cubanos para implementar la política exterior del presidente hacia Cuba, incluyendo como se indica en el Memorando Presidencial Nacional 5, 'Reanudación y modificaciones del Memorando Presidencial Nacional 5 sobre la fortalecimiento de la política de EE. UU. hacia Cuba' (2025 NSPM-5), firmado por el presidente el 30 de junio de 2025. Estas modificaciones incluyen la prohibición de transacciones financieras indirectas con entidades o subentidades en la lista de restricciones de Cuba; modifican otras autorizaciones relacionadas con transacciones financieras, incluyendo la eliminación de una autorización para 'transacciones U-Turn'; y modifican autorizaciones relacionadas con viajes y transacciones relacionadas, incluyendo la eliminación de autorizaciones para viajes de personas en grupo y reuniones profesionales en Cuba.

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Finanzas y mercados · 30/9/2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos adopta una regla final para regular las transacciones con Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aprobado una regla final que modifica las regulaciones de transacciones y sanciones con Irán para implementar ciertas disposiciones de un decreto ejecutivo relacionado con Irán de enero de 2020, y también modifica una definición existente y una exención existente, y incorpora dos exenciones de dicha disposición del decreto ejecutivo de enero de 2020.

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Finanzas y mercados · 3/8/2026

Rescindir Porciones del Departamento del Tesoro Título VI Regulaciones para Conformar Más Closely con el texto estatutario y Implementar una orden ejecutiva

Por esta regla, el Departamento del Tesoro ("Departamento") modifica sus regulaciones implementando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 ("Título VI") para eliminar la responsabilidad por disparate-impact. Estas enmiendas alinean las regulaciones del Departamento con el significado público original del TítuloVI, evitan preocupaciones constitucionales, reducen los costos de cumplimiento y sirven al interés público. Además, estas revisiones implementan cambios dirigidos a la orden ejecutiva Restoring Equality of Opportunity and Meritocracy.

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Finanzas y mercados · 5/10/2026

FinCEN Propone Medidas Especiales para Prohibir la Transmisión de Fondos en Transacciones Conectadas con la Red A7

La Administración de Control del Dinero (FinCEN) emitió un hallazgo y una notificación de propuesta de reglamento, según el artículo 9714(a) de la Ley de Combate al Dinero Lavado Ruso (Ley Pública 116-283), modificada por el artículo 6106(b) de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 2022 (Ley Pública 117-81), identificando las transacciones involucradas con cualquier empresa operando fuera de los Estados Unidos que está controlada por la Red A7, una red de evasión de sanciones y lavado de dinero con vínculos con Rusia, utilizada por una amplia gama de actores ilícitos, incluyendo Irán y sus proxy terroristas, como una clase de transacciones de preocupación primaria por el lavado de dinero en relación con la financiera ilegal rusa, y proponiendo la imposición de una prohibición sobre ciertas transmisiones de fondos, por cualquier institución financiera cubierta, involucradas en esa clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 25/9/2026

Actualización de la tarifa de usuario para la carta de cierre de impuestos de sucesión

Este documento contiene regulaciones finales relacionadas con la imposición de una tarifa de usuario sobre las personas autorizadas que solicitan la emisión de la carta de impuestos de sucesión del IRS, también conocida como carta de cierre de impuestos de sucesión. Las regulaciones finales, que adoptan sin cambios el texto de las regulaciones propuestas, aumentan la cantidad de la tarifa de usuario impuesta sobre una solicitud para la emisión de una carta de impuestos de sucesión de $56 a $76. La Ley de Asignaciones Independientes de 1952 autoriza la cobro de tarifas de usuario. Las regulaciones finales afectan a las personas que solicitan una carta de impuestos de sucesión.

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