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Finanzas y mercados · 11/9/20181 min de lectura

Agency Information Collection Activities; Proposed Renewal; Comment Request; Renewal Without Change of the Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments

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Resumen

FinCEN invites comment on the renewal of an information collection requirement concerning the Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments ("CMIR"). This request for comment is being made pursuant to the Paperwork Reduction Act of 1995.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula su Enjuiciamiento y Propuesta de Reglamento Sobre Mezcla de Moneda Virtual Convertible Internacional

La Administración de Control Financiero (FinCEN) está retirando su hallazgo y propuesta de reglamento, en virtud de la sección 311 del Acto PATRIOT de EE. UU., que consideraba que la mezcla de moneda virtual convertible internacional era una clase de transacciones de preocupación principal por lavado de dinero y que debía imponerse una medida especial que requiriera requisitos de registro y informes más estrictos en esta clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula la Propuesta de Reglamento Propuesto para Transacciones con Monedas Virtuales y Activos Digitales

FinCEN retiró una notificación de propuesta de reglamento (NPRM) que propuso que los bancos y las empresas de servicios de dinero (MSBs) debían presentar informes, mantener registros y verificar la identidad de los clientes en relación con las transacciones que involucran monedas virtuales convertibles (MVC) o activos digitales con valor legal (LTDA) almacenados en bolsillos no hospedados o en bolsillos hospedados en un territorio identificado por FinCEN. FinCEN no tomará ninguna acción adicional en este NPRM.

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Finanzas y mercados · 5/10/2026

FinCEN Propone Medidas Especiales para Prohibir la Transmisión de Fondos en Transacciones Conectadas con la Red A7

La Administración de Control del Dinero (FinCEN) emitió un hallazgo y una notificación de propuesta de reglamento, según el artículo 9714(a) de la Ley de Combate al Dinero Lavado Ruso (Ley Pública 116-283), modificada por el artículo 6106(b) de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 2022 (Ley Pública 117-81), identificando las transacciones involucradas con cualquier empresa operando fuera de los Estados Unidos que está controlada por la Red A7, una red de evasión de sanciones y lavado de dinero con vínculos con Rusia, utilizada por una amplia gama de actores ilícitos, incluyendo Irán y sus proxy terroristas, como una clase de transacciones de preocupación primaria por el lavado de dinero en relación con la financiera ilegal rusa, y proponiendo la imposición de una prohibición sobre ciertas transmisiones de fondos, por cualquier institución financiera cubierta, involucradas en esa clase de transacciones.

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