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Finanzas y mercados · 28/1/1994Actualizado: 16/10/2026 · 1 min de lectura

Impuesto a la Gasolina y a la Gasolina Diesel; Requisitos de Registro Relacionados con el Impuesto a la Gasolina y a la Gasolina Diesel

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Resumen

La Administración de Impuestos de los Estados Unidos ha publicado una notificación sobre los requisitos de registro relacionados con el impuesto a la gasolina y a la gasolina diesel.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 5/10/2026

FinCEN Propone Medidas Especiales para Prohibir la Transmisión de Fondos en Transacciones Conectadas con la Red A7

La Administración de Control del Dinero (FinCEN) emitió un hallazgo y una notificación de propuesta de reglamento, según el artículo 9714(a) de la Ley de Combate al Dinero Lavado Ruso (Ley Pública 116-283), modificada por el artículo 6106(b) de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 2022 (Ley Pública 117-81), identificando las transacciones involucradas con cualquier empresa operando fuera de los Estados Unidos que está controlada por la Red A7, una red de evasión de sanciones y lavado de dinero con vínculos con Rusia, utilizada por una amplia gama de actores ilícitos, incluyendo Irán y sus proxy terroristas, como una clase de transacciones de preocupación primaria por el lavado de dinero en relación con la financiera ilegal rusa, y proponiendo la imposición de una prohibición sobre ciertas transmisiones de fondos, por cualquier institución financiera cubierta, involucradas en esa clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula su Enjuiciamiento y Propuesta de Reglamento Sobre Mezcla de Moneda Virtual Convertible Internacional

La Administración de Control Financiero (FinCEN) está retirando su hallazgo y propuesta de reglamento, en virtud de la sección 311 del Acto PATRIOT de EE. UU., que consideraba que la mezcla de moneda virtual convertible internacional era una clase de transacciones de preocupación principal por lavado de dinero y que debía imponerse una medida especial que requiriera requisitos de registro y informes más estrictos en esta clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 8/10/2026

Notificación de acciones de sanciones de OFAC

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), está publicando los nombres de uno o más individuos cuya propiedad y intereses en la propiedad han sido desbloqueados y cuyos intereses han sido eliminados de la Lista de Nacionalidades y Personas Sancionadas Especiales (Lista SDN), y también está publicando actualizaciones de la información identificativa de uno o más individuos o propiedad que actualmente están incluidos en la Lista SDN cuyos intereses en la propiedad siguen bloqueados.

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