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Finanzas y mercados · 12/1/1994Actualizado: 15/10/2026 · 1 min de lectura

Charles William Gerlach, et al.; Cambio en Noticias de Control Bancario; Adquisiciones de Acciones de Bancos o Compañías de Holding Bancarias

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Charles William Gerlach, et al.; Cambio en Noticias de Control Bancario; Adquisiciones de Acciones de Bancos o Compañías de Holding Bancarias

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Finanzas y mercados · 9/7/2026

El objetivo de la Comisión es garantizar que los programas de lucha contra el blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo se cumplan.

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (la Junta) invita a que se haga un comentario sobre una regla propuesta que exigiría a sus bancos supervisados establecer y mantener programas eficaces contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo (AML/CFT) razonablemente diseñados para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de financiamiento ilícito. Entre otros cambios, esta norma propuesta garantizaría que los bancos supervisos por la Junta establezcan y mantengan programas eficazes AML/ CFT destinados a lograr mejor los objetivos de la Ley de Secreto Bancario (BSA), lo que culminaría en el desarrollo de información altamente útil relacionada con las transacciones financieras ilícitas para la aplicación de la ley y la seguridad nacional.

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Finanzas y mercados · 7/1/2026

Reglamento de la Ley comunitaria de reinversión Puestos límite del tamaño de los activos

Según sus reglamentos de la Ley de Reinversiones Comunitarias (CRA), el Consejo y la FDIC (en conjunto, las Agencias) ajustan anualmente los umbrales del tamaño de los activos utilizados para definir "pequeño banco" y "pequeno intermediario". Como lo requieren las regulaciones de la CRA, el ajuste a los montos del umbral se basa en el cambio porcentual anual del Índice de Precios al Consumidor para Obligados Urbanos y Trabajadores de Salario. Aplicando esta metodología anual de ajuste de inflación, las Agencias anuncian que, desde el 7 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, "pequenos bancos" significará un banco que, a partir del 31 de noviembre de cualquiera de los dos años calendarios anteriores, tenía activos inferiores a 1.649 mil millones de dólares; y "intermedio"

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Finanzas y mercados · 8/12/2025

Actividades de recopilación de información de la Agencia: anuncio de aprobación por parte del Consejo en virtud de la Autoridad Delegada y presentación a OMB

El Consejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal (Consejo) está adoptando una propuesta para prorrogar por tres años, sin revisión, las solicitudes de membresía en la Reserta Federal y acciones bancarias (FR 2083, FR 2083A, FR 2084B, FR2083C, FR 2030, FR 2030a, FR 2056, FR 2086, FR 2086a y FR 2087; OMB no 7100-0042).

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