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Finanzen & Märkte · 10.2.1994Aktualisiert: 16.10.2026 · 1 Min. Lesezeit

San Clemente Federal Savings Bank, Irvine, CA; Ersatz des Konstruktors durch einen Treuhänder

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Zusammenfassung

Die San Clemente Federal Savings Bank in Irvine, CA, wird einen Konstruktors durch einen Treuhänder ersetzen.

Originalsprache der Quelle: Federal Register — Department of the TreasuryOriginalquelle öffnen →

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Finanzen & Märkte · 5.10.2026

FinCEN plantet ein Beschlussvorschlag ein, der den Transfers von Geld im Zusammenhang mit Transaktionen, bei denen die A7-Netzwerke-Sub-Agente beteiligt sind, verbietet

Die FinCEN hat ein Beschlussvorschlag und eine Ankündigung zur Veröffentlichung eines Beschlusses, gemäß § 9714 (a) des Kombattierenden-Geldwäsche-Gesetz (Gesetzblatt 116-283), wie es durch § 6106 (b) des Nationalen Verteidigungsauftragsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 (Gesetzblatt 117-81) geändert wurde, eine Transaktionen, bei denen eine im Ausland tätige Firma, die von der A7-Netzwerke kontrolliert wird, eine Sanktionsumgehung und Geldwäsche-Dienst mit Verbindungen zur Russland hat, mit hoher Geldwäschebedeutung in Verbindung mit russischer illegalem Finanzwesen, und plant die Einführung einer Verbotsgrenze für bestimmte Geldtransfers, durch jedes von den von der FinCEN abgedeckten Finanzinstituten, die Transaktionen dieser Klasse zu verbieten.

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Finanzen & Märkte · 8.10.2026

Bundesanstalt sammelt Informationen zu Aktivitäten; Kommentar zur Verlängerung der Informationsbeschichtung und zur Bestätigung der Qualifizierung nach dem Community Reinvestment Act

Die OCC fordert Kommentare zu einer Fortlaufenden Informationsbeschichtung, die im Rahmen der Reduzierung von Verwaltungsaufwand und der Belastung der Befragten durchgeführt wird. Die OCC möchte die Öffentlichkeit über die Verlängerung ihrer Informationsbeschichtung,

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Finanzen & Märkte · 7.10.2026

Beschlagnahme von Vermögenswerten durch US-Regierung aufgrund von OFAC-Beschlüssen

Die U.S.-Regierung hat eine Liste von Personen veröffentlicht, die aufgrund von Beschlüssen des U.S.-Ministeriums für Finanzen (Treasury) auf der Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN Liste) von OFAC gesperrt sind. Alle Eigentums- und Interessen an Eigentum, das unter US-Gesetzgebung fällt, sind gesperrt und US-Bürger dürfen in der Regel keine Geschäfte mit diesen Personen führen.

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Finanzen & Märkte · 6.10.2026

FinCEN zieht Veröffentlichung und Vorschlagsvorschlag zurück

Die FinCEN hat eine Veröffentlichung und einen Vorschlagsvorschlag zurückgezogen, die internationalen Mischvorgängen mit virtuellen Währungen (CVC) als Kategorie von Transaktionen mit primärer Geldwäschebedeutung betrachtet und eine besondere Maßnahme vorgeschlagen hat, die erweiterte Aufzeichnungen und Meldepflichten für diese Kategorie von Transaktionen vorschlägt.

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