BN Business News
Business Maps⌕ البحث في Business News
أضف شركتك →

التمويل والأسواق · 7‏/5‏/2026محدّث: 21‏/10‏/2026 · 1 دقائق للقراءة

نشر قواعد العقوبات العالمية على الإرهاب وقوانين عقوبات تجارة المخدرات غير المشروعة الترخيص العام على شبكة الإنترنت

ترجمة آلية محلية · اللغة الأصلية للمصدر

الملخص

يُنشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة رخصة عامة (GL) الصادرة بموجب لوائح العقوبات العالمية على الإرهاب ووائح عقوبات تجارة المخدرات غير المشروعة: GL 34. تم توفير هذا GL سابقًا على موقع OFAC.

اللغة الأصلية للمصدر: Federal Register — Department of the Treasuryافتح البيان الأصلي →

استكشف الموضوعات

تحليلات الأعمال →
6

التمويل والأسواق · 8‏/10‏/2026

إشعار بتعديلات على الإجراءات المالية للوكالة الأمريكية للتحقق من الأصول الأجنبية

تعلن وكالة وزارة الخزانة الأمريكية للتحقق من الأصول الأجنبية عن نشر أسماء شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تمت إزالة ممتلكاتهم ومصالحهم من قائمة الأشخاص المقيدون وذوي الممتلكات المحجوزة، وتمت إزالة أسمائهم من قائمة الأشخاص المقيدين والمحجوزين. وتعلن الوكالة الأمريكية للتحقق من الأصول الأجنبية أيضاً عن تحديث المعلومات الهوية لأشخاص أو ممتلكات من الأشخاص أو الممتلكات الموجودة حالياً على قائمة الأشخاص المقيدين والمحجوزين، حيث يبقى ممتلكاتهم ومصالحهم محجوزة.

اقرأ الملخص →

التمويل والأسواق · 7‏/10‏/2026

حماية الخصوصية 1974: نظام السجلات

وفقًا لاحكام حماية الخصوصية لعام 1974، يعتزم مكتب الخزانة، مكاتب الإدارة، إقامة نظام جديد من السجلات بعنوان "مكتب الخزانة .033-معلومات عن خزينة الطلاب الفيدرالية، والبحوث، والتحليلات، والرقابة، والتقارير، والامتثال". يهدف هذا النظام إلى السماح لمكتب مساعد المدير المالي ومكتب السياسات الاقتصادية بالاستلام والاحتفاظ بسجلات ضرورية لإدارة ومراقبة وتقديم تقارير وضمان الامتثال لمسؤوليات الخزانة المتعلقة بمسؤولياتها عن إدارة خزينة الطلاب الفيدرالية، التي تتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التعليم الأمريكية بموجب اتفاقية تعاون بين الوكالات. سوف يوفر مكتب التعليم الخزانة الوصول إلى معلومات شخصية قابلة للتعرف عليها ومعلومات أخرى تتعلق بمستفيدي برامج المساعدات الفيدرالية للطلاب ومقدمي القروض الفيدرالية التي تم إصدارها بموجب عنوان الرابع من قانون التعليم العالي لعام 1965، كما تم تعديله.

اقرأ الملخص →

التمويل والأسواق · 5‏/10‏/2026

اقتراح إجراء خاص يمنع إرسال الأموال المتعلقة بالعقود التي تشمل وكالات A7 Network

تتخذ FinCEN قرارًا وتنشر إشعارًا بشأن القواعد المقترحة، بموجب الفقرة 9714 (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال الروسي (القانون العام 116-283)، كما تم تعديله بموجب الفقرة 6106 (ب) من قانون التأهب الدفاعي للفترة المالية 2022 (القانون العام 117-81)، حيث تعتبر العقود التي تشمل أي شركة تعمل خارج الولايات المتحدة وتحكمها شبكة A7، وهي خدمة إفلات العقوبات ومكافحة الغسيل المالي معروضة على روسيا، تستخدمها مجموعة واسعة من الأفراد غير الشرعيين، بما في ذلك إيران وأشخاصها الإرهابيين، من العقود التي تشكل فئة من العقود المالية الأساسية المهمة فيما يتعلق بالغسيل المالي الروسي، واقتراح فرض حظر على إرسال الأموال المحدد، من قبل أي مؤسسة مالية مُغطاة، المتعلقة بهذه الفئة من العقود.

اقرأ الملخص →

التمويل والأسواق · 9‏/10‏/2026

معلومات عن الأنشطة الجماعية لجمع المعلومات; اقتراح لجمع المعلومات; طلب التعليق; مبادرة المعلومات: شروط الحصول على الأصول الرقمية

تستضيف وزارة الخزانة العامة العامة والوكالات الفيدرالية الأخرى لتعليقاتها على المجموعة المقترحة لجمع المعلومات المذكورة أدناه، وفقًا لتعديل قانون الورقة المالية لعام 1995.

اقرأ الملخص →