التنظيم والقانون · 23/10/20261 دقائق للقراءة
شركة "إف سي ايه" تقيد ست شركات بعد مخاوف بشأن عمليات مراقبة مكافحة غسل الأموال
ترجمة آلية محلية · اللغة الأصلية للمصدر
الملخص
تم وضع قيود على 6 قروض غير منظمة المعروفة باسم شركات المرفق 1 بعد أن أعلنت الهيئة المالية عن مخاوفها بشأن سياساتها ومراقبتها وإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال أثناء تقييم طلباتهم.
اللغة الأصلية للمصدر: UK Financial Conduct Authorityافتح البيان الأصلي →