Notification of Citizens Coinage Advisory Committee September 27, 2022, Public Meeting

التمويل والأسواق · 5‏/10‏/2026

اقتراح إجراء خاص يمنع إرسال الأموال المتعلقة بالعقود التي تشمل وكالات A7 Network

تتخذ FinCEN قرارًا وتنشر إشعارًا بشأن القواعد المقترحة، بموجب الفقرة 9714 (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال الروسي (القانون العام 116-283)، كما تم تعديله بموجب الفقرة 6106 (ب) من قانون التأهب الدفاعي للفترة المالية 2022 (القانون العام 117-81)، حيث تعتبر العقود التي تشمل أي شركة تعمل خارج الولايات المتحدة وتحكمها شبكة A7، وهي خدمة إفلات العقوبات ومكافحة الغسيل المالي معروضة على روسيا، تستخدمها مجموعة واسعة من الأفراد غير الشرعيين، بما في ذلك إيران وأشخاصها الإرهابيين، من العقود التي تشكل فئة من العقود المالية الأساسية المهمة فيما يتعلق بالغسيل المالي الروسي، واقتراح فرض حظر على إرسال الأموال المحدد، من قبل أي مؤسسة مالية مُغطاة، المتعلقة بهذه الفئة من العقود.