Finanças e mercados · 14/01/1994Atualizado: 16/10/2026 · 1 min de leitura
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Resumo
A documentação corrige uma decisão anterior da Alfândega adicionando a Ruling HQ 735085 (4 de junho de 1993), à lista de determinações anteriores afetadas pela decisão.
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Análises empresariais →Sinais empresariais relacionados
6Finanças e mercados · 05/10/2026
A FinCEN está emitindo uma decisão e notificação de proposta de regras, de acordo com o artigo 9714 (a) da Lei de Combate ao Dinheiro Roubado Russo (Lei Pública 116-283), alterada pelo artigo 6106 (b) da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2022 (Lei Pública 117-81), considerando as transações envolvendo qualquer empresa operando fora dos Estados Unidos que é controlada pela Rede A7, uma rede de evasão de sanções e lavagem de dinheiro com ligações à Rússia, utilizada por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo Irã e seus proxies terroristas, para serem uma classe de transações de preocupação primária de lavagem de dinheiro em conexão com a finança ilícita russa, propondo a imposição de uma proibição sobre certas transmissões de fundos, por qualquer instituição financeira coberta, envolvendo essa classe de transações.
Ler o resumo →Finanças e mercados · 08/10/2026
A OCC, como parte de seu esforço contínuo para reduzir papel e carga de resposta, convida comentários sobre uma coleta de informações contínua, exigida pela Lei de Redução de Papel de 1995 (LPR).
Ler o resumo →Finanças e mercados · 07/10/2026
A Secretaria do Tesouro dos EUA publicou a lista de nomes de uma ou mais pessoas que foram colocadas na lista de Nacionalidades e Pessoas Proibidas Especiais (SDN List) da OFAC, com base na determinação da OFAC de que um ou mais critérios legais aplicáveis foram atendidos. Todas as propriedades e interesses nos bens sujeitos à jurisdição dos EUA dessas pessoas estão bloqueadas, e os cidadãos americanos geralmente estão proibidos de participar em transações com eles.
Ler o resumo →Finanças e mercados · 06/10/2026
A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA publicou a lista de nomes de uma ou mais pessoas que foram colocadas na Lista de Nacionalidades e Pessoas Proibidas Especiais (SDN List) com base na determinação da OFAC de que um ou mais critérios legais aplicáveis foram atendidos. Todas as propriedades e interesses nos bens sujeitos à jurisdição dos EUA dessa entidade estão bloqueadas, e os cidadãos americanos geralmente estão proibidos de participar em transações com eles.
Ler o resumo →Finanças e mercados · 13/10/2026
O Departamento do Tesouro publicou uma determinação relacionada a ativos estrangeiros, conforme ordem executiva emitida em 10 de janeiro de 2020, que determina um setor para fins de restrições financeiras. A determinação foi publicada anteriormente no site do OFAC.
Ler o resumo →Finanças e mercados · 09/10/2026
A Secretaria do Tesouro, como parte de seu esforço contínuo para reduzir o papel e a carga de resposta, convida o público em geral e outras agências federais a comentar sobre a proposta de coleta de informações listada abaixo, de acordo com a Lei de Redução de Papel de 1995.
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