Il programma di lotta al riciclaggio di denaro e alla lotta contro il finanziamento del terrorismo

Riepilogo

Il Consiglio dei governatori della Federal Reserve System (il Consiglio) invita a presentare osservazioni su una proposta di norma che richiederebbe alle banche sotto sorveglianza di istituire e mantenere programmi efficaci anti-ciclaggio di denaro e contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) ragionevolmente progettati per identificare, valutare e mitigare i rischi di finanziamenti illegali. Tra le altre modifiche, questa regola proposta garantirebbe che le banche supervisionate dal consiglio istituiscano e mantengano programmi AML/ CFT efficaci destinati ad ottenere meglio gli scopi dell'Accordo sul segreto bancario (BSA), con conseguente risultato nello sviluppo di informazioni altamente utili relative alle transazioni finanzi