Finanza e mercati · 07/01/1994Aggiornato: 15/10/2026 · 1 min di lettura
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Riepilogo
Il titolo e la sintesi del presente articolo descrivono una lista di materiali esplosivi.
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6Finanza e mercati · 08/10/2026
L'Ufficio per il controllo delle attività esterne (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui whose proprietà e interessi in proprietà sono stati disbloccati e che sono stati rimossi dalla lista delle persone specialmente designate e delle persone bloccate (SDN List). L'OFAC sta anche pubblicando aggiornamenti all'informazione identificativa di uno o più individui o proprietà attualmente inclusi nella lista SDN, il cui ben di proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccati.
Leggi il riepilogo →Finanza e mercati · 07/10/2026
Il Dipartimento del Tesoro, presso i suoi uffici dipartimentali, propone, in conformità con il Privacy Act of 1974, di istituire un nuovo sistema di registri intitolato, "Dipartimento del Tesoro .033--Risorse per l'Aid allo Studio Universitario Ricerca, Analisi, Sorveglianza, Rapporto e Adempimento". Questo sistema di registri ha lo scopo di consentire all'Ufficio del Segretario del Bilancio e all'Ufficio di Politica Economica di ricevere e mantenere registri necessari per amministrare, sorvegliare, monitorare, riferire e garantire l'adempimento alle responsabilità del Tesoro relative alle responsabilità di sorveglianza e gestione delle attività del portafoglio dello studente federale eseguite in coordinamento con il Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti in base a un accordo di condivisione dati interministeriale. Il Dipartimento dell'Istruzione fornirà al Tesoro l'accesso a informazioni personali identificabili e altri dati concernenti i destinatari di aiuti allo studio federali e prestiti federali sotto il Titolo IV della Legge sull'Istruzione Superiore del 1965, modificata. Le informazioni proveniranno da, o saranno derivate da, i sistemi e i dati di istruzione del Dipa
Leggi il riepilogo →Finanza e mercati · 07/10/2026
L'Ufficio per il controllo delle attività esterne (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui che sono stati collocati sulla lista dei Nazionali e dei soggetti bloccati speciali (SDN List) di OFAC, in base alla determinazione di OFAC che uno o più criteri legali applicabili sono stati soddisfatti. Tutte le proprietà e gli interessi di proprietà soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti di questi individui sono bloccate, e gli individui americani sono generalmente proibiti di partecipare a transazioni con loro.
Leggi il riepilogo →Finanza e mercati · 07/10/2026
L'Ufficio per il Controllo delle Attività Estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui whose proprietà e interessi in proprietà sono stati disbloccati e che sono stati rimossi dalla lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). L'OFAC sta anche pubblicando i nomi di proprietà bloccate e persone whose proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccate e soggette alle prohibizioni della lista Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) o della lista Sectoral Sanctions Identifications (SSI), ma con duplicati eliminati dalle liste sanzioni di OFAC. L'OFAC sta anche pubblicando aggiornamenti all'informazione identificativa di uno o più individui o proprietà attualmente inclusi nella lista SDN, NS-PLC o SSI, whose proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccate o soggetti alle prohibizioni di quelle liste, a seconda.
Leggi il riepilogo →Finanza e mercati · 06/10/2026
L'Ufficio per il controllo delle attività esterne (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui che sono stati collocati nella lista dei Nazionali e persone specialmente designati (SDN List) dell'OFAC in base alla determinazione dell'OFAC che uno o più criteri legali applicabili sono stati soddisfatti. Tutte le proprietà e gli interessi di proprietà soggetti all'autorità giurisdizione degli Stati Uniti di questa entità sono bloccate, e gli individui americani sono generalmente proibiti di partecipare a transazioni con loro.
Leggi il riepilogo →Finanza e mercati · 06/10/2026
L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.
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