Negocios · 15/10/20261 min de lectura
Las empresas combaten a las mulas de dinero pero necesitan hacer más
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Resumen
Las empresas financieras están cerrando cientos de miles de cuentas sospechosas de mula de dinero, pero los grupos criminales organizados siguen transfiriendo dinero sucio a través de múltiples cuentas bancarias antes de retirarlo.
Idioma original de la fuente: UK Financial Conduct AuthorityAbrir el comunicado original →