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Finanzas y mercados · 25/2/1994Actualizado: 16/10/2026 · 1 min de lectura

Enmiendas a las Regulaciones de la Ley de Secreto Bancario sobre Requisitos de Informes y Conservación de Registros por Parte de Casinos

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Resumen

La Ley de Secreto Bancario autoriza al Secretario del Tesoro a requerir a las instituciones financieras que presenten informes y mantengan registros que el Secretario determine útiles en asuntos penales, fiscales y regulatorios. El Secretario ha designado ciertos casinos como 'instituciones financieras' a efectos de la Ley de Secreto Bancario.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 9/10/2026

Anulación de una audiencia pública sobre regulaciones propuestas relacionadas con la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Empleo de 1996

Esta documentación cancela una audiencia pública sobre regulaciones propuestas (REG-119882-25) publicadas en el Registro Federal el 20 de agosto de 2026. Las regulaciones propuestas proporcionarían que la parte reembolsada de ciertos créditos fiscales de ingresos federales refundables disponibles para los individuos es un 'beneficio público federal' bajo la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Empleo de 1996 (PRWORA).

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula su Enjuiciamiento y Propuesta de Reglamento Sobre Mezcla de Moneda Virtual Convertible Internacional

La Administración de Control Financiero (FinCEN) está retirando su hallazgo y propuesta de reglamento, en virtud de la sección 311 del Acto PATRIOT de EE. UU., que consideraba que la mezcla de moneda virtual convertible internacional era una clase de transacciones de preocupación principal por lavado de dinero y que debía imponerse una medida especial que requiriera requisitos de registro y informes más estrictos en esta clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 9/10/2026

La Administración de Hacienda invita al público y otras agencias federales a comentar sobre una propuesta de recopilación de información para reducir el peso de los papeles y la carga de respuesta

La Administración de Hacienda, como parte de su esfuerzo continuo para reducir el papel y la carga de respuesta, invita al público general y a otras agencias federales a comentar sobre la propuesta de recopilación de información enumerada a continuación, de acuerdo con el Acto de Reducción de Papeleo de 1995

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula la Propuesta de Reglamento Propuesto para Transacciones con Monedas Virtuales y Activos Digitales

FinCEN retiró una notificación de propuesta de reglamento (NPRM) que propuso que los bancos y las empresas de servicios de dinero (MSBs) debían presentar informes, mantener registros y verificar la identidad de los clientes en relación con las transacciones que involucran monedas virtuales convertibles (MVC) o activos digitales con valor legal (LTDA) almacenados en bolsillos no hospedados o en bolsillos hospedados en un territorio identificado por FinCEN. FinCEN no tomará ninguna acción adicional en este NPRM.

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

Exención de la Ley de Privacidad para el sistema de registros de denuncias de desperdicio, fraude y abuso federal

El Departamento del Tesoro (Tesoro) está emitiendo una regla final que exime un nuevo sistema de registros titulado 'Departamento del Tesoro, Tesoro .032--Información de denuncias de desperdicio, fraude y abuso federal, Intake y Referral de denuncias' de ciertas disposiciones de la Ley de Privacidad de 1974 (Ley de Privacidad). Este sistema de registros se establece para apoyar la recepción, mantenimiento, revisión, triaje y referencia de denuncias, quejas, acusaciones, pistas, información adicional y correspondencia relacionada con sospechas de desperdicio, fraude, abuso, pagos incorrectos, mal uso de fondos federales o otros abusos que afectan programas federales. La exención tiene como objetivo proteger material investigativo compilado para fines de aplicación de la ley.

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